Alvaro Romillo: Pendiri MIC Diduga Lakukan Skema Ponzi

Seorang influencer kripto asal Spanyol dan pendiri Madeira Invest Club (MIC), Alvaro Romillo, diduga telah terlibat dalam skema ponzi. Ia telah ditahan tanpa jaminan oleh Pengadilan Spanyol atas tuduhan penipuan senilai USD 300 juta atau sekitar Rp 5 triliun. Romillo ditangkap setelah polisi Spanyol menemukan rekening bank Singapura yang didanai sebesar 29 juta euro atau USD 33,5 juta dari bisnis yang terkait dengannya. Hakim Pengadilan Nasional Jose Luis Calama memerintahkan agar Romillo dipenjara tanpa jaminan setelah memberikan kesaksian di pengadilan. Pihak berwenang Spanyol meyakini bahwa MIC Romillo telah melakukan skema Ponzi yang merugikan sekitar 3.000 korban dengan total kerugian mencapai 260 juta euro. Selama setahun terakhir, Romillo telah berkolaborasi dengan pihak berwenang dan menghadiri sidang pengadilan, sementara asetnya, termasuk puluhan mobil mewah, disita. Romillo diduga akan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun, atau bahkan hingga 18 tahun jika dianggap sebagai pelanggaran massal. Penangkapan tersebut dilakukan setelah jaksa menemukan rekening bank asing yang membuat mereka khawatir Romillo akan melarikan diri.

Source link