Polisi menangkap 17 orang dalam kasus dugaan penipuan investasi kripto senilai US$8 juta. Sembilan di antaranya merupakan anggota aktif militer yang diduga terlibat dalam pengelolaan organisasi dan perluasan jaringan perekrutan investor.
Dua bintara disebut menjadi pemimpin operasi. Sementara itu, tersangka lain, termasuk seorang anggota militer, diduga berperan memperluas jaringan dengan mencari calon investor baru. Para perekrut dilaporkan memperoleh bonus setiap kali berhasil mendatangkan investor.
Promosi menjanjikan keuntungan tanpa risiko
Organisasi tersebut diduga menjalankan aktivitasnya melalui sejumlah kantor yang tersebar di Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras, serta salah satu pulau di wilayah Dodecanese. Dari lokasi-lokasi itu, materi promosi investasi disebut beredar secara luas untuk menarik dana masyarakat.
Dalam promosi tersebut, investor dijanjikan dana mereka dapat berlipat ganda dalam waktu kurang dari dua bulan. Penawaran itu juga diklaim tidak memiliki risiko. Polisi menduga janji keuntungan cepat tersebut digunakan untuk memperluas jumlah investor dan menopang operasi jaringan.
Skema perekrutan berjalan dengan melibatkan pemberian imbalan kepada orang-orang yang membawa investor baru. Dengan pola itu, jaringan tidak hanya mengandalkan aktivitas dari kantor-kantor yang telah beroperasi, tetapi juga memperluas jangkauan melalui para perekrut.
Uang tunai dan perangkat elektronik disita
Dalam penyelidikan, polisi menggeledah lima kantor dan sembilan rumah yang berkaitan dengan para tersangka. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang dapat menjelaskan aktivitas organisasi, komunikasi antaranggota, serta pergerakan dana dari para investor.
Aparat menyita uang tunai sebesar €295.090 dari rangkaian penggeledahan tersebut. Selain uang, barang bukti yang diamankan meliputi 32 ponsel, 28 komputer, 15 tablet, 38 USB drive, dan 16 hard disk.
Polisi juga menemukan sejumlah kartu bank serta sebuah mesin penghitung uang. Perangkat-perangkat elektronik itu berpotensi memuat informasi mengenai komunikasi para tersangka, data investor, dan transaksi yang berkaitan dengan dugaan penipuan tersebut.
Seluruh barang bukti masih diperiksa. Pemeriksaan itu ditujukan untuk melacak aliran dana sekaligus menelusuri komunikasi para pelaku dalam menjalankan dan memperluas jaringan investasi yang mereka tawarkan.
